A massive leak of financial documents was published by several major news organizations on Sunday that allegedly tie world leaders to secret stores of wealth, including King Abdullah of Jordan, Czech Prime Minister Andrej Babis and associates of Russian President Vladimir Putin.
The dump of more than 11.9 million records, amounting to about 2.94 terabytes of data, came five years after the leak known as the "Panama Papers" exposed how money was hidden by the wealthy in ways that law enforcement agencies could not detect.
The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), a Washington, D.C.-based network of reporters and media organizations, said the files are linked to about 35 current and former national leaders, and more than 330 politicians and public officials in 91 countries and territories. It did not say how the files were obtained, and Reuters could not independently verify the allegations or documents detailed by the consortium.
Jordan's King Abdullah, a close ally of the United States, was alleged to have used offshore accounts to spend more than $100 million on luxury homes in the United Kingdom and the United States.
DLA Piper, a London law office representing Abdullah, told the consortium of media outlets that he had "not at any point misused public monies or made any use whatsoever of the proceeds of aid or assistance intended for public use."
The Washington Post https://www.washingtonpost.com/business/interactive/2021/pandora-papers-offshore-finance/?itid=hp-top-table-high, which is part of the consortium, also reported on the case of Svetlana Krivonogikh, a Russian woman who it said became the owner of a Monaco apartment through an offshore company incorporated on the Caribbean island of Tortola in April 2003 just weeks after she gave birth to a girl. At the time, she was in a secret, years-long relationship with Putin, the newspaper said, citing Russian investigative outlet Proekt.
The Post said Krivonogikh, her daughter, who is now 18, and the Kremlin did not respond to requests for comment.
Days ahead of the Czech Republic's Oct. 8-9 parliamentary election, the documents allegedly tied the country's prime minister, Babis, to a secret $22 million estate in a hilltop village near Cannes, France.
Speaking during a television debate on Sunday, Babis denied any wrongdoing.
"The money left a Czech bank, was taxed, it was my money, and returned to a Czech bank," Babis said.
The documents also showed how Indian businessman Anil Ambani and his representatives owned at least 18 offshore companies in Jersey, British Virgin Islands and Cyprus, according to the Indian Express, part of the ICIJ consortium.
Set up between 2007 and 2010, seven of these companies have borrowed and invested at least $1.3 billion, the report said.
In 2020, following a dispute with three Chinese state-controlled banks, Ambani - the chairman of Reliance Group - had told a London court his net worth was zero.
A unnamed lawyer, on behalf of Anil Ambani, told the Express: “Our client is a tax resident of India and has made disclosures to Indian authorities as required to be made in compliance with law. All required considerations were taken into account when making disclosures before the London court. The Reliance Group conducts business globally and for legitimate business and regulatory requirements, companies are incorporated in different jurisdictions."
Ambani did not immediately respond to a request from Reuters seeking comment.
Reuters
Mon Oct 04 2021
Czech Prime Minister Andrej Babis looks on as he speaks during the Budapest Demographic Summit in Budapest, Hungary, September 23, 2021. - REUTERS/Bernadett Szabo
Polis New York lakukan penahanan himpunan lewat malam
Polis New York bertindak melakukan penahanan membabitkan peserta yang terlibat dalam himpunan solidariti terhadap Palestin di Universiti New York (NYU) pada lewat malam Isnin. Penahanan itu dibuat selepas mereka didakwa mengingkari arahan amaran pihak universiti untuk bersurai dan mengosongkan plaza yang menjadi tempat mereka berkumpul.
Break The Siege: Ada kemungkinan lokasi pelepasan kapal ditukar
Jawatankuasa Pemandu Freedom Flotilla Coalition (FFC), Kamarul Zaman Shaharul Anwar memaklumkan, wujud kemungkinan lokasi pelabuhan bagi pelepasan kapal yang terlibat dalam misi Break the Siege of Gaza Freedom Flotilla ditukar.
Benarkan syarikat milik bukan Islam cetak Al-Quran, pengarah syarikat didenda
Seorang pengarah syarikat percetakan dijatuhi hukuman denda RM8,000 atau penjara lima bulan oleh Mahkamah Majistret Petaling Jaya pada Selasa selepas mengaku salah tidak mematuhi syarat-syarat lesen untuk mencetak atau menerbitkan Teks al-Quran, bulan lepas.
DAP umum calon pada Rabu
DAP senarai pendek 10 calon PRK DUN Kuala Kubu Baharu, nama terpilih diumum esok.
Suspek dituduh di Mahkamah Kota Bharu pada Rabu
Suspek lelaki yang terlibat kes tembak di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Terminal 1, pada 14 April lepas, akan dituduh di Mahkamah Kota Bharu Kelantan pada Rabu.
Faktor mekanikal, angin lintang, kecuaian penyebab lazim -Pakar
Pakar tidak menafikan tiga faktor utama berkemungkinan menjadi punca kepada nahas udara melibatkan dua buah helikopter yang terbabit dalam latihan lintas hormat di Lumut, Perak pada pagi Selasa.
Pakar Aeronautik, Dr Mohd Shariff Ammoo berpandangan tiga faktor utama itu iaitu faktor mekanikal, cuaca -seperti kejadian angin lintang serta kecuaian pengendalian lazimnya menjadi punca kepada kemalangan melibatkan sesebuah helikopter.
Ujarnya lagi, perkara itu pastinya akan disiasat secara terperinci dalam melengkapkan laporan penuh Lembaga Penyiasatan berhubung kemalangan yang meragut nyawa 10 itu.
Pakar Aeronautik, Dr Mohd Shariff Ammoo berpandangan tiga faktor utama itu iaitu faktor mekanikal, cuaca -seperti kejadian angin lintang serta kecuaian pengendalian lazimnya menjadi punca kepada kemalangan melibatkan sesebuah helikopter.
Ujarnya lagi, perkara itu pastinya akan disiasat secara terperinci dalam melengkapkan laporan penuh Lembaga Penyiasatan berhubung kemalangan yang meragut nyawa 10 itu.
Baju raya terakhir ibu jadi kenangan buat anak kembar
Pasangan kembar, Nur Qistina Awliyah dan Nur Qistina Auni Mohd Azinor tidak pernah menyangka kehilangan ibu pada usia 16 tahun.
Bedah siasat 10 mangsa dijangka selesai tengah hari Rabu
Proses bedah siasat ke atas 10 mangsa tragedi dua helikopter terhempas di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) Lumut yang dijalankan di Hospital Raja Permaisuri Bainun (HRPB) di Ipoh dijangka siap pada tengah hari Rabu.
Berita tempatan pilihan sepanjang hari ini
Berikut adalah berita yang paling menjadi tumpuan sepanjang Selasa, 23 April 2024.
Berita antarabangsa pilihan sepanjang hari ini
Antara pelbagai berita luar negara yang disiarkan di Astro AWANI, berikut adalah antara yang paling menjadi tumpuan sepanjang hari ini.
Thailand dan UK akan bentuk perkongsian strategik
Thailand dan United Kingdom akan mengumumkan secara rasmi hubungan mereka sebagai satu Perkongsian Strategik pada Rabu.
UK haramkan pemilikan akhbar oleh negara asing
Langkah itu dibuat susulan kebimbangan mengenai potensi pengambilalihan Daily Telegraph dan Spectator oleh kumpulan yang disokong oleh UAE.
UK ingin tingkatkan lagi kerjasama dengan Sabah lonjakkan ketibaan pelancong - Pesuruhjaya Tinggi
Kerajaan UK menyemak nasihat perjalanan ke timur Sabah tahun lepas bagi menarik lebih ramai rakyat British melancong ke negeri itu.
Hidap kanser, Raja Charles III ucap terima kasih atas sokongan
Raja Charles meluahkan rasa syukur dan terima kasih kepada para penyokong atas keperhatian mereka setelah didiagnosis kanser.
H.R. Owen pengedar terbaharu jenama kereta Lotus di UK
H.R. Owen menjadi peruncit terbaharu bagi jenama Lotus di UK, memperkenalkan model seperti Evija, Emira, Eletre dan Emeya.
AS, UK serang lebih 30 sasaran Houthi di Yaman
AS dan UK melakukan serangan itu dengan sokongan beberapa negara lain antaranya, Australia, Bahrain dan Kanada.
Kapal persiaran Norway alami masalah navigasi di Laut Utara akibat ribut
Kapal itu yang berlayar dari bandar Floro di Norway ke bandar pelabuhan Tilbury di UK menghadapi masalah navigasi akibat ribut Pia.
UK pertimbang haramkan media sosial untuk pengguna bawah 16 tahun
Kerajaan UK kini dalam proses mempertimbangkan untuk mengehadkan media sosial ke atas pengguna bawah 16 tahun termasuk mengharamkan terus.
Sabah alu-alukan keputusan UK tukar nasihat perjalanan ke negeri itu
Kerajaan Sabah mengalu-alukan keputusan United Kingdom (UK) menukar nasihat perjalanannya bagi warga British yang melancong ke negeri itu, kata Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji Noor.
Tipu tawaran kerja tak wujud di UK, 16 ‘scammer’ didenda RM 48,000
Seramai 16 individu termasuk seorang wanita dan tiga warga China didenda RM3,000 setiap seorang di Mahkamah Majistret Ayer Keroh kerana terbabit dalam penipuan kerja.