Pengurus AmBank cawangan Raja Chulan, R. Uma Devi memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini bahawa beliau tiada maklumat lanjut mengenai kemasukan dana dari Kementerian Kewangan Arab Saudi.
Sebaliknya, menurut saksi ke-21 itu ketika disoal balas oleh ketua pembelaan, Tan Sri Muhammad Shafee Abdullah, pemindahan wang dalam jumlah yang besar dari luar negara boleh membawa kepada siasatan mengenai sumber wang tersebut.
“Jika transaksi adalah melebihi RM500,000 dan ke atas, ia mungkin boleh menjurus kepada siasatan,” katanya.
Uma Devi juga memaklumkan transaksi (dipercayai dana didakwa dari Arab Saudi) ke akaun bank bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tiada melibatkan apa-apa yang mencurigakan sehingga ia boleh membimbangkan.
Shafee juga bertanya sama ada “alarm” telah dikeluarkan setelah jumlah wang yang besar dimasukkan ke akaun Ahli Parlimen Pekan itu.
Menjawab persoalan tersebut, Uma Devi berkata setakat pengetahuannya, beliau tidak mengetahui mengenai perkara tersebut.
Kata Uma Devi, hanya kakitangan yang bertugas ketika itu mempunyai maklumat lebih banyak mengenainya.
Beliau turut berkata sebarang transaksi melibatkan dana berjumlah RM50,000 dan ke atas yang dipindah masuk atau keluar ke luar negara perlu diisytiharkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM)
Katanya, sistem tersebut sudah wujud sebelum 2013 yang memerlukan pelanggan untuk menyatakan tujuan pemindahan dana berkenaan.
“Ia merupakan tanggungjawab pelanggan untuk mendapatkan surat kebenaran daripada BNM.
“Jika tiada surat kebenaran daripada BNM, bank tidak akan memproses permintaan (pemindahan dana) tersebut,” katanya.
Isabelle Leong, Hasimi Muhamad
Tue Apr 30 2019
Uma Devi juga memaklumkan transaksi (dipercayai dana didakwa dari Arab Saudi) ke akaun bank bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tiada melibatkan apa-apa yang mencurigakan sehingga ia boleh membimbangkan. - BERNAMA
Nahas helikopter Lumut: Sultan Pahang titah masjid laksanakan solat jenazah ghaib
Al-Sultan Abdullah turut menzahirkan rasa sedih dan dukacita dengan tragedi itu yang mengorbankan 10 anggota TLDM.
Harimau Muda tutup kempen di Qatar tanpa sebarang kemenangan
Harimau Muda tamatkan kempen di tangga tercorot kumpulan tanpa sebarang mata susulan tewas 0-2 masing-masing di tangan Uzbekistan dan Vietnam dalam dua aksi pertama.
[LAPOR LANGSUNG] Negara berdukacita, nahas udara TLDM Lumut terburuk libatkan helikopter
Kedua-dua helikopter sedang menjalani raptai buat kali ketiga sempena sambutan Hari Terbuka Armada TLDM yang dijangka berlangsung Sabtu ini.
Qatar masih komited sebagai perantara dalam rundingan gencatan senjata di Gaza
Qatar masih komited untuk menjadi orang tengah antara Hamas dan Israel untuk mencapai satu gencatan senjata di Semenanjung Gaza.
Negara berdukacita, nahas udara TLDM Lumut terburuk libatkan helikopter
TLDM mengesahkan 10 anggotanya terkorban melibatkan tujuh kru Helikopter Operasi Maritim (HOM-AW139) dan tiga kru Fennec TLDM.
Nahas helikopter Lumut: 'Amirulfaris orang yang baik, orang baik selalu pergi dulu'
Mohamad Amirulfaris sangat menjaga kebajikan ibu bapanya dan seorang yang sangat peramah dengan saudara-mara.
200 hari menyerang Gaza, Israel rancang serang Rafah yang bakal memburukkan keadaan
Sejak Oktober tahun lepas, tentera Israel telah membunuh 34,183 warga Palestin dan mencederakan lebih 77,000 yang lain.
Nahas helikopter Lumut: Bapa reda pemergian anak 'tulang belakang' keluarga
Bapa kepada Pegawai Memerintah Skuadron 502 Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) Komander Mohamad Amir Mohamad, 44, menganggap pemergian anaknya itu yang merupakan tulang belakang keluarga, sebagai sat
HDC anjur Forum Kepimpinan Ekonomi Halal 2024 di Riyadh bulan ini
HDC akan menganjurkan HELF untuk meluaskan jejak globalnya, yang dibangunkan melalui pencapaian cemerlang Litar Persidangan Perniagaan Halal Dunia di London tahun lepas.
Galak kanak-kanak baca buku kepelbagaian kaum, agama untuk faham, rai perbezaan - Fahmi
Kanak-kanak perlu didedahkan dengan budaya membaca terutama buku mengenai kepelbagaian kaum dan agama di negara ini sebagai usaha melahirkan generasi berpengetahuan.
Najib tidak persoal Ambank tentang jumlah besar wang 'keluar masuk' dalam akaun peribadinya
Tiada sebarang tindakan undang-undang diambil terhadap bank itu atas dakwaan dana dikredit dan didebit secara salah ke akaunnya.
AmBank beri moratorium enam bulan kepada mangsa banjir
Moratorium itu merangkumi ansuran bulanan atau pembayaran balik bagi semua fasiliti pinjaman dan pembiayaan termasuk kemudahan kad kredit.
Moratorium berakhir: AmBank tawar bantuan pembayaran balik pada hujung minggu
Ambank menawarkan bantuan pembayaran balik pada hujung minggu melalui Ambank Assist.
AmBank akan agih RM20 bilion pinjaman PKS dalam tempoh 3 tahun
Kumpulan AmBank menyedari keperluan untuk bergerak lebih jauh lagi dalam membantu syarikat dengan pembiayaan.
Here are the three considerations we had when we did the Budget - Tony Pua
Damansara MP Tony Pua explained the three major considerations on what went into the development and execution of Budget 2019.
Kumpulan AmBank akan siasat CAGM
Kumpulan AmBank akan menyiasat kumpulan yang menggelarkan diri mereka Citizens for Accountable Governance (CAGM) di atas penipuan yang dilakukan organisasi itu.
Najib dinasihat berehat sementara siasatan dakwaan WSJ dijalankan
Najib Tun Razak dinasihatkan berehat daripada menguruskan sebarang tugas pentadbiran negara ketika siasatan ke atas dakwaan Wall Street Journal (WSJ) berhubung penyaluran AS$700 juta ke akaunnya.
Adakah pembunuhan pengasas AmBank ada kaitan dengan 1MDB? - Kit Siang
Penasihat DAP menggesa polis membuka semula kes pembunuhan pengasas AmBank Hussein Ahmad Najadi yang ditembak mati di Lorong Ceylon Julai 2013 lalu.
'Kenapa Najib tak nafi akaun AmBank itu bukan miliknya?' - Mahfuz
Datuk Mahfuz Omar mempersoal mengapa Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak tidak menafikan nombor akaun AmBank yang dilaporkan WSJ.
'BAFIA halang AmBank, BNM dedah pemilik akaun kontroversi' - Khalid Ibrahim
Pihak AmBank atau BNM disifatkan tidak boleh mendedahkan nombor akaun yang didedahkan Wall Street Journal yang didakwa atas nama Najib wujud atau sebaliknya.