A former chief executive officer of a Tabung Haji associate company, TH Heavy Engineering Bhd was charged in the Sessions Court here today, with two counts of money laundering amounting to RM1 million, four years ago.
Datuk Nor Badli Munawir Mohamad Alias Latfi, 51, pleaded not guilty to both the charges read to him before Judge Madihah Harullah.
"I request for a court hearing," he said, looking calm after a court interpreter read out the charges.
Nor Badli allegedly received cash RM430,000 from Corak Intoil company director, Mohd Razip Mohammad and another RM570,000 from RL Offshore director, Hanaffi Daud which were from illegal proceeds.
The offences were committed at Fabricators Sdn Bhd, Menara UOA Bangsar, No 5, Jalan Bangsar Utama between 2pm and 4pm on June 27, 2013 and at Leaf Dining Restaurant at Solaris Mont Kiara here, between 3pm and 4 pm on Nov 1, 2013.
The charges under Section 4(1)(a) of The Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 carries a maximum fine of RM5 million or imprisonment not exceeding five years or both, if convicted.
Malaysian Anti-Corruption Commission deputy public prosecutor Mohd Asnawi Abu Hanipah offered a RM200,000 bail with one surety for both charges and requested that the case be tried together with a criminal breach of trust (CBT) case faced by the accused earlier in the same court.
Counsel representing the accused, Chetan Jethwani however appealed for bail of RM10,000 for both charges adding that his client would be facing another three counts of money laundering at Shah Alam Sessions Court later in the day.
The court set bail at RM50,000 with one surety for both the charges and fixed March 15 for mention.
On Jan 26, Nor Badli pleaded not guilty in the same court on five counts of CBT involving RM2.5 million. - BERNAMA
Bernama
Thu Mar 02 2017
The charges under Section 4(1)(a) of The Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 carries a maximum fine of RM5 million or imprisonment not exceeding five years or both, if convicted. - Filepic
Letusan Gunung Ruang: Kualiti udara di Sarawak tidak terjejas
Letusan Gunung Ruang di Indonesia tidak menjejaskan kualiti udara di Sarawak.
[LAPOR LANGSUNG] Freedom Flotilla to Gaza: Sah! Tiga kapal tetap berlayar, redah laut Mediterranean 24 April ini
FFC mengesahkan tiga kapal yang terlibat dalam misi Break the Siege of Gaza Freedom Flotilla akan memulakan pelayaran pada 24 April depan.
Freedom Flotilla to Gaza: Sah! Tiga kapal tetap berlayar, redah laut Mediterranean 24 April ini
FFC mengesahkan tiga kapal yang terlibat dalam misi Break the Siege of Gaza Freedom Flotilla akan memulakan pelayaran pada 24 April 2024 bersamaan hari Rabu.
SkyTrax: Kedudukan KLIA jatuh ke tangga 71
Kedudukan KLIA kini di tangga ke-71 mengikut Senarai Lapangan Terbang Terbaik Dunia SkyTrax 2024, jatuh empat anak tangga berbanding tahun sebelumnya.
China arahkan Apple keluarkan WhatsApp dan Thread daripada App Store
Kerajaan China mengarahkan Apple untuk mengeluarkan aplikasi Whatsapp dan Threads daripada App store China.
Empat pelari terlibat kontroversi dilucut pingat
Penganjur acara separa maraton Beijing mengumumkan pada Jumaat bahawa empat pelari yang terlibat dalam perlumbaan kontroversi pada Ahad lepas telah dilucutkan pingat, lapor Xinhua.
ASEAN gesa patuhi konsensus lima perkara
Negara-negara anggota ASEAN menzahirkan kebimbangan terhadap ketegangan yang berlaku di Myawaddy, Kayin State yang terletak di sempadan Myanmar-Thailand, serta di Rakhine State, Myanmar.
ASEAN berkata, ia ingin menegaskan semula komitmen untuk membantu Myanmar mencari penyelesaian dengan mewujudkan persekitaran kondusif melalu pelaksanaan penuh Konsensus Lima Perkara yang dipersetujui sebelum ini.
ASEAN berkata, ia ingin menegaskan semula komitmen untuk membantu Myanmar mencari penyelesaian dengan mewujudkan persekitaran kondusif melalu pelaksanaan penuh Konsensus Lima Perkara yang dipersetujui sebelum ini.
Setiap parti politik ada kaedah sendiri – Zahid
Setiap parti politik di dalam Kerajaan Perpaduan mempunyai kaedah sendiri untuk membantu memenangkan calon mereka pada Pilihan Raya Kecil Kuala Kubu Bharu, bulan depan.
Pengerusi Barisan Nasional (BN), Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata demikian ketika diminta mengulas laporan mengenai kenyataan MCA tidak akan berkempen pada PRK itu.
Pengerusi Barisan Nasional (BN), Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata demikian ketika diminta mengulas laporan mengenai kenyataan MCA tidak akan berkempen pada PRK itu.
Masih setia dengan UMNO, kritikan hanya untuk beri semangat
Ahli Majlis Kerja Tertinggi (MKT) UMNO, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menegaskan beliau masih setia bersama parti itu meskipun ada mengkritik kepemimpinan UMNO Selangor sebelum ini.
Bekas Bendahari UMNO Selangor itu berkata, kritikan yang dibuatnya sebelum ini adalah berbentuk konstruktif dan hanya ingin membakar semangat parti itu.
Bekas Bendahari UMNO Selangor itu berkata, kritikan yang dibuatnya sebelum ini adalah berbentuk konstruktif dan hanya ingin membakar semangat parti itu.
Titah Addendum: Anwar enggan terlibat, itu bidang kuasa Lembaga Pengampunan dan YDP Agong
Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak mahu terlibat dengan perbincangan membabitkan titah tambahan berhubung tahanan di rumah membabitkan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak.
Anwar berkata, ini kerana perkara itu merupakan di bawah bidang kuasa Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dan juga melibatkan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu.
Anwar berkata, ini kerana perkara itu merupakan di bawah bidang kuasa Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dan juga melibatkan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu.