Twelve men and two women were charged in the Sessions Court here today, with money-laundering involving about RM1.4 billion since 2012.
They claimed trial when the 646 charges were read out before Judge Mohammad Khalid Ab Karim.
The accused were identified as Ahmad Shah Mhd Shafie, 36; Arus Md Salleh, 28; Luwi Poh Li, 38; Tay Kim Kee, 58; Wong Shu Haw, 39; Muhammad Azuwan Ismail, 22; and Muhammad Faizul Mohd Haniffa, 23.
The others are Jihad Dudden Shaikh Ali Khan, 26; Mohd Ali Jinnah, 54; Naina Mohammad Abd Kadar, 41; Noor Suhaily Harun, 27; Sutanto Sanarja, 49; Tajuddeen Abdul Rahim, 69; and Ter Leong Jenn, 40.
The 14 comprise sole owners of companies, directors and partners.
Of the charges, 285 were against Ter, Arus (135), Ahmad Shah (126), Wong (68), Muhammad Azuwan (six) and Noor Suhaily (five).
Naina and Mohd Ali faced four charges each, Jihad, Thajudeen and Sutanto (three each) and Muhammad Faizul (two) while Luwi and Tay one each.
According to the charge sheet, the accused allegedly committed the offences between 2012 and 2016 within Johor Bahru, by way of transferring, receiving, possessing, and disposing illegal funds on behalf of the original sender to recipients within the country or abroad.
The court set bail of between RM20,000 and RM3 million in one or two sureties for all the accused, as well as ordered them to surrender their passports to the court.
The court also set May 7 for re-mention.
Husmarudin Husin appeared as deputy public prosecutor while the accused were represented by lawyers Mahendran Mahason, Rosli Kamaruddin, Shaikh Saleem SM Daud and Pang Kong Seng.
-- BERNAMA
Bernama
Tue Mar 28 2017
They claimed trial when the 646 charges were read out before Judge Mohammad Khalid Ab Karim.
Keselamatan siber: Keterangkuman, kepelbagaian perkasa sumbangan wanita - Noraini
Wanita harus mula memberi fokus dan penekanan terhadap keterangkuman dan kepelbagaian perspektif bagi menangani cabaran industri dengan berkesan.
PM nafi kerajaan beri lesen kasino di Forest City
Perdana Menteri menafikan laporan yang mendakwa kerajaan akan mengeluarkan lesen untuk pengoperasian kasino di Forest City, Johor.
Nahas helikopter Lumut: Hina anggota TLDM terkorban, polis siasat Saifuddin Shafik
Polis menyiasat pemilik akaun, Saifuddin Shafik yang dipercayai memuat naik hantaran jelik berkaitan insiden kemalangan melibatkan helikopter TLDM.
SSPA terbaik pernah diperkenalkan kerajaan - PM Anwar
Beliau berkata, usaha tersebut diharap dapat menjadi motivasi buat penjawat awam untuk meningkatkan produktiviti, dan memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat.
Kes model sambilan bunuh teman lelaki: Tarikh baharu sebutan ditetap 28 Mei
Mahkamah Majistret menetapkan 28 Mei ini sebagai tarikh baharu sebutan kes seorang model sambilan wanita yang didakwa membunuh teman lelakinya.
Pantau Agenda Reformasi: Misi Break The Siege: Freedom Flotilla to Gaza
Pantau Agenda Reformasi hari ini membawakan Profesor Hubungan Antarabangsa di Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa di UNISZA, Prof Dr Mohd Afandi Salleh, yang juga merupakan bekas peserta misi Flotilla ke Gaza pada 2018, berkongsi pengalamannya ketika ditahan pihak rejim Israel sewaktu misi tersebut. Antara lain perbincangan tertumpu ke arah aspek hubungan antarabangsa serta undang-undang di perairan antarabangsa.
Nahas helikopter Lumut: Mindef pertimbang keperluan teliti SOP latihan udara - Mohamed Khaled
Mindef akan mempertimbangkan keperluan untuk meneliti semula SOP latihan udara membentuk formasi penerbangan lintas hormat bagi mengelak tragedi.
Keselamatan siber: Keterangkuman, kepelbagaian perkasa sumbangan wanita
Wanita harus mula memberi fokus dan penekanan terhadap keterangkuman dan kepelbagaian perspektif bagi membolehkan mereka menangani cabaran industri dengan berkesan.
Penyerang Kamal Adli dijatuhkan hukuman lebih 2 tahun oleh mahkamah Singapura
Lelaki yang menyerang pelakon Malaysia, Kamal Adli menggunakan belantan tahun lepas, dijatuhkan hukuman penjara dua tahun, empat bulan dan dua minggu.
Peruntukan pembangkang: Terserah Muhyiddin untuk persoal keikhlasan kerajaan - Fadillah
Beliau enggan melayani sindiran bekas Perdana Menteri yang juga Pengerusi Perikatan Nasional, Tan Sri Muhyiddin Yassin tentang isu tersebut.